提醒：最大騙局席卷全國(guó)，你家人可能也在做，趕緊阻止

藍(lán)妮

2019-10-14 12:54 大河看法

你以為你在“上班”

卻可能走在

進(jìn)“牢房”的路上！

一念天堂，一念地獄

迷途知返，為時(shí)未晚

2018年至今，合肥警方打掉非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)、電信及網(wǎng)絡(luò)詐騙公司308家， 抓獲涉案員工4023人。涉案公司大多藏身于商務(wù)樓宇內(nèi)，嫌疑人不乏應(yīng)屆畢業(yè)生和工作多年的白領(lǐng)人群。

警方提醒：這樣的高危風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)要謹(jǐn)慎選擇

你以為你在“上班”

卻可能走在

進(jìn)“牢房”的路上！

實(shí)際負(fù)責(zé)人、經(jīng)營(yíng)地址或?qū)ν饷�稱(chēng)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記不符；以話務(wù)員、業(yè)務(wù)員為主，進(jìn)行電話和網(wǎng)絡(luò)拉人頭營(yíng)銷(xiāo)，有固定話術(shù)；冠以“區(qū)塊鏈”“數(shù)字貨幣”“一帶一路”等新概念新名詞宣傳造勢(shì)；以互助、收藏、消費(fèi)返利、加盟連鎖、股權(quán)、影視文化等隱瞞事實(shí)真相從事欺詐活動(dòng)；以項(xiàng)目推薦拉人投資“低成本高回報(bào)”宣傳；刻意虛假夸大產(chǎn)品功效及作用高價(jià)出售；無(wú)金融許可證照非法從事私募、基金、股票、期貨、外匯等金融業(yè)務(wù)活動(dòng)；要求員工對(duì)外使用假名或代號(hào)；非法獲取或購(gòu)買(mǎi)使用公民個(gè)人信息資料的；使用員工或無(wú)關(guān)人員身份注冊(cè)的公司或個(gè)人銀行賬戶(hù)并使用的。

案例

一、2019年5月破獲“微商代理”詐騙案：查處廣州循雷科技有限公司、廣州妍美泉生物科技有限公司、廣州卡妍雅生物科技有限公司，抓獲涉嫌詐騙犯罪嫌疑人96名。

作案手段：涉案公司通過(guò)打電話、加微信等方式招募微商銷(xiāo)售代理，虛構(gòu)產(chǎn)品暢銷(xiāo)騙取受害人支付費(fèi)用加盟成為代理商。隨后公司員工相互配合充當(dāng)不同角色，利用固定話術(shù)與受害人交流，有的偽裝成“指導(dǎo)老師”謊稱(chēng)幫受害人做推廣銷(xiāo)售；有的利用其它微信號(hào)扮演買(mǎi)家，求購(gòu)大量產(chǎn)品。在代理商付款訂購(gòu)大量產(chǎn)品后，“買(mǎi)家”隨之消失，致使受害人遭受經(jīng)濟(jì)損失。

二、2019年3月破獲“網(wǎng)絡(luò)主播”詐騙案：查處安徽瀚晟心靈文化傳媒有限公司，抓獲涉嫌詐騙的涉案員工106名。

作案手段：此類(lèi)公司從業(yè)人員以網(wǎng)絡(luò)主播、游戲玩家的身份添加他人為好友并與其網(wǎng)絡(luò)交往，主播或游戲角色根據(jù)需要提供實(shí)時(shí)照片、與對(duì)方打電話、視頻，以“交朋友”、“談戀愛(ài)”甚至“結(jié)婚”為名，獲取對(duì)方信任騙取對(duì)方更多打賞。以需要完成解約才能去外地與對(duì)方見(jiàn)面為由，引誘受害人在直播或游戲平臺(tái)上大額消費(fèi)或充值，以此手段詐騙他人財(cái)物。

三、2019年5月破獲“淘寶代運(yùn)營(yíng)”刷單詐騙案：查處安徽加諾格科技有限公司，現(xiàn)場(chǎng)抓獲涉嫌詐騙的涉案員工74名。

作案手段：此類(lèi)公司通過(guò)招聘員工，以微信、QQ聊天方式與有意向開(kāi)網(wǎng)店的客戶(hù)進(jìn)行聯(lián)系，利用話術(shù)虛構(gòu)事實(shí)、夸大公司實(shí)力，以承諾保證網(wǎng)店銷(xiāo)售、提高銷(xiāo)量誘導(dǎo)客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)該公司的“套餐服務(wù)”，且在明知不能保證客戶(hù)盈利的前提下，繼續(xù)誘導(dǎo)客戶(hù)繳納費(fèi)用“升級(jí)套餐”�；蛘咄ㄟ^(guò)網(wǎng)絡(luò)招聘刷單人員，以前期小額返還資金及提成，誘使受害人后期大額投入，以此詐騙受害人錢(qián)款。

四、2018年6月破獲“網(wǎng)絡(luò)投資”詐騙案：查處上�？锸劳顿Y管理有限公司、上海融播網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限公司，抓獲涉嫌詐騙犯罪嫌疑人51名。

作案手段：此類(lèi)公司利用證券期貨投資人急于盈利心理，招聘人員組建網(wǎng)絡(luò)公司，以“炒外匯”、“炒期貨”、“現(xiàn)貨交易”等名義，誘騙投資人在其非法搭建的投資平臺(tái)入金，安排所謂“指導(dǎo)老師”指令投資人高杠桿、高頻率買(mǎi)賣(mài)操作，產(chǎn)生高額手續(xù)費(fèi)�；蛟诤笈_(tái)暗自與投資人對(duì)沖，造成投資人虧損，以此詐騙受害人投資資金。

五、2019年3月破獲“714高炮”網(wǎng)絡(luò)套路貸案：查處安徽紫蘭科技有限公司、安徽軒博商務(wù)服務(wù)有限公司、安徽晟鑫汽車(chē)貿(mào)易咨詢(xún)有限公司、合肥熙昂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、廈門(mén)琴南貿(mào)易有限公司，抓獲涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪、詐騙罪、尋釁滋事罪犯罪嫌疑人47名。

作案手段：此類(lèi)公司為牟取非法利益，招聘人員，制做網(wǎng)貨APP平臺(tái)，通過(guò)平臺(tái)第三方接口獲取公民手機(jī)通訊錄、通訊次數(shù)、手機(jī)短信內(nèi)容、淘寶購(gòu)物信息淘寶收貨地址、支付寶芝麻分值、有盾分值、客戶(hù)活體身份認(rèn)證信息，該平臺(tái)非法抓取公民個(gè)人信息用于征信查詢(xún)及后期網(wǎng)貨催收。同時(shí)，非法大量購(gòu)買(mǎi)公民個(gè)人信息，用以分發(fā)業(yè)務(wù)員撥打開(kāi)展業(yè)務(wù)，誘使受害人掉入套路貸詐騙陷阱。

六、2017年5月破獲“藝術(shù)收藏品”詐騙案：查處安徽隆睿文化藝術(shù)品有限公司，抓獲涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人41名。

作案手段：此類(lèi)案件犯罪嫌疑人通過(guò)開(kāi)設(shè)所謂的“藝術(shù)品收藏公司”或“拍賣(mài)公司”，招聘員工，在網(wǎng)上搜尋藝術(shù)品藏家，謊稱(chēng)可以高價(jià)收購(gòu)藏品或代為展覽和高價(jià)拍賣(mài)，誘騙藏家繳納高額“鑒定費(fèi)”“手續(xù)費(fèi)”“展示費(fèi)”等費(fèi)用，后期以“鑒定結(jié)果”不符合收購(gòu)條件、拍賣(mài)流標(biāo)等幌子，詐騙藏家財(cái)物。

七、2018年8月破獲“大志集團(tuán)”非法集資案：查處大志投資集團(tuán)有限公司，抓獲涉嫌非法集資犯罪嫌疑人87名。

作案手段：該公司以多生態(tài)經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)＋、酒店管理、房地產(chǎn)、園林綠化、融資理財(cái)?shù)软?xiàng)目為噱頭，以還本返息為誘餌，利用“安捷財(cái)富”、“智佳金服”兩家P2P平臺(tái)發(fā)假標(biāo)自融和線下拉人投資等形式，大肆開(kāi)展非法集資活動(dòng)。此類(lèi)公司以各種項(xiàng)目名義拉人投資，承諾保本付息，以返利誘惑他人投資，形成龐氏騙局最終崩盤(pán)，造成投資人經(jīng)濟(jì)損失。

八、2019年4月破獲“中資創(chuàng)聯(lián)”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案：查處中資創(chuàng)聯(lián)區(qū)塊鏈技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用有限公司，抓獲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪嫌疑人16名。

作案手段：該公司以“區(qū)塊鏈”、“大健康產(chǎn)業(yè)”、“數(shù)字貨幣”等新概念新名詞為噱頭，銷(xiāo)售“SSG生命能量液”、連鎖加盟“水孕新生”漂浮水療艙，贈(zèng)送相應(yīng)區(qū)塊鏈數(shù)字代幣，設(shè)靜態(tài)獎(jiǎng)和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)，以發(fā)展下線人數(shù)作為計(jì)酬返利方式，利用互聯(lián)網(wǎng)等方式拉人頭層層發(fā)展會(huì)員，以此騙取資金。此類(lèi)公司并不以銷(xiāo)售產(chǎn)品等方式開(kāi)展正規(guī)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，而是通過(guò)層層拉人頭發(fā)展會(huì)員的方式騙取資金。

李茂影視

現(xiàn)在五花八門(mén)，真的是不好選擇

窯山將客

騙子無(wú)處不在！

窯山將客

騙局無(wú)其不有！

窯山將客

騙你沒(méi)商量！

青晨

都是不務(wù)正業(yè)。

楚最丁

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習(xí)習(xí)清風(fēng)

重判一批{:55_693:}{:55_693:}

習(xí)習(xí)清風(fēng)

真相難辨{:55_670:}{:55_670:}

英俊良兄

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